欧亚体育杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　欧亚体育欧亚体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十一次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　董事会同意公司以自有资金出资人民币6,000万元投资设立杭州封神网络科技有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准）。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●投资标的名称：杭州封神网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“封神网络”）

　　●风险提示：本次设立全资子公司事项尚需到工商部门办理登记手续。全资子公司成立后受宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　根据杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及实际经营需要网络科技，公司拟以自有资金人民币6,000万元投资设立杭州封神网络科技有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准）。

　　2024年1月18日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　经营范围：许可项目：互联网游戏服务；互联网信息服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：动漫游戏开发；软件开发；数字文化创意软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；玩具欧亚体育、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次投资设立封神网络是根据公司的发展战略及实际经营需要，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构。公司本次投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。鉴于封神网络尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

　　本次设立全资子公司事项尚需到工商部门办理登记手续。全资子公司成立后受宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者审慎投资，注意风险，公司将按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。