大舟网络(837021)：第三届董事会第十五次会议决议欧亚体育

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘豪伟

　　本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定网络科技。

　　鉴于公司董事董震已申请辞去其所担任的公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，补选董事1人，现董事会提名刘托鲁为公司董事候选人，经公司董事会审查，刘托鲁无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形欧亚体育，公司董事会同意刘托鲁为公司董事候选人。本议案内容详见2024年 5月 8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

　　（）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-019）。

　　本议案内容详见2024年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《对外投资的公告》，（公告编号：2024-021）。

　　（三）审议通过《关于提请召开舟山大舟网络科技股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会的议案》

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